Banka Hesabı Açılışı
DVT Group'un banka hesabı açılış hizmeti, Türkiye'deki finans kuruluşlarıyla güvenli, hızlı ve sorunsuz bir çalışma zemini oluşturmayı hedefler. Süreç, evrakların hazırlanmasından hesabın aktif kullanımına kadar banka prosedürlerine ve uyum (compliance) kurallarına tam sadık kalınarak yönetilir.
-
Doğru Banka ve Hesap Türü Seçimi — İş modelinizin, işlem hacminizin ve şirket yapınızın analiz edilerek size en uygun bankanın (Devlet veya Özel) ve hesap türünün (Kurumsal, Şahıs veya Özel Bankacılık) belirlenmesi. -
Başvuru Dosyasının Hazırlanması (KYC) — Bankaların "Müşterini Tanı" (KYC) prosedürlerine uygun olarak şirket ana sözleşmesi, imza sirküleri, ortaklık yapısı ve adres teyit belgelerinin eksiksiz hazırlanması ve kontrolü. -
Banka Randevusu ve Yerinde Refakat — Banka şubesindeki görüşmelerde Türkçe-Rusça bilen uzmanımızın size eşlik etmesi, kimlik doğrulama ve imza süreçlerinin sorunsuz tamamlanması.
Dijital Varlık ve Kripto İşlem Danışmanlığı
Türkiye'de dijital varlıkların ve kripto paraların ticari hayatta kullanımı, yasal mevzuatı, nakde çevrilmesi (off-ramp) ve fonlanması süreçlerinde güvenli işlem rehberliği.
Uluslararası Ödemeler ve SWIFT Danışmanlığı
Yurt dışı para transferlerinin (İthalat/İhracat bedelleri) banka ve merkez bankası düzenlemelerine uygun şekilde yapılması, transferlerin takılmaması için gerekli evrak setinin ve işlem kodlarının doğru hazırlanması konusunda danışmanlık.
Mali Mevzuat ve Uyum (Compliance) Danışmanlığı
Hesap güvenliğini ve sürekliliğini sağlamak adına; fon kaynağı ispatı (Source of Funds), kambiyo mevzuatı, işlem limitleri ve MASAK düzenlemeleri hakkında bilgilendirme ve stratejik yönlendirme.
Banka İlişkileri Yönetimi
Hesap açılışı sonrasında banka ile iletişimin sürdürülmesi; bilgi güncelleme talepleri, işlem teyitleri veya olası bloke durumlarında banka personeliyle hızlı iletişim kurarak sorunun çözülmesi.