Otwarcie konta w banku tureckim
Usługa otwarcia rachunku bankowego w DVT Group gwarantuje bezpieczne i sprawne nawiązanie relacji z tureckimi instytucjami finansowymi. Zapewniamy kompleksowe wsparcie – od przygotowania dokumentacji po konfigurację bankowości internetowej – dbając o pełną zgodność z procedurami bankowymi.
-
Analiza potrzeb i wybór banku – Dobór optymalnej instytucji oraz rodzaju rachunku (firmowy, osobisty lub specjalistyczny) na podstawie analizy modelu biznesowego i planowanych wolumenów transakcji. -
Przygotowanie pakietu dokumentów (Compliance) – Kompletowanie i weryfikacja dokumentacji wymaganej przez bank, w tym dokumentów rejestrowych, danych o beneficjentach rzeczywistych (UBO) oraz potwierdzenia adresu. -
Asysta przy wizycie w banku lub otwarcie zdalne – Bezpośrednie wsparcie opiekuna podczas wizyty w placówce, pomoc w identyfikacji, tłumaczenie rozmów i weryfikacja podpisywanych umów.
Kryptowaluty i aktywa cyfrowe
Doradztwo w zakresie bezpiecznego obrotu aktywami cyfrowymi w Turcji. Pomagamy w organizacji legalnych kanałów wpłat i wypłat środków (on-ramp/off-ramp) oraz wyjaśniamy lokalne regulacje dotyczące kryptoaktywów.
Obsługa płatności międzynarodowych
Konsultacje dotyczące prawidłowego opisywania i realizowania przelewów zagranicznych (SWIFT/SEPA). Pomagamy przygotować dokumentację uzupełniającą (faktury, kontrakty), aby uniknąć blokad transakcji przez dział bezpieczeństwa banku.
Regulacje finansowe i AML
Wyjaśnienie zasad bankowych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i pochodzenia środków (Source of Funds). Doradzamy, jak poruszać się w przepisach o kontroli dewizowej i limitach transferowych, aby zapewnić ciągłość operacji finansowych.
Bieżąca komunikacja z bankiem
Reprezentacja klienta w kontaktach z bankiem w trakcie obsługi konta. Zapewniamy szybką reakcję na zapytania banku, pomoc w okresowych aktualizacjach danych (KYC) oraz wyjaśnianie statusu transakcji.